Ben jij op zoek naar een leerzame en impactvolle stage op het gebied van financiële regelgeving en klantonderzoek? Heb jij een scherp oog voor detail en wil je bijdragen aan het bestrijden van witwaspraktijken en financiële fraude? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Caribbean Identity zoekt een gemotiveerde Compliance Stagiair(e) om ons team te versterken als KYC-analist. Tijdens deze stage krijg je de kans om diepgaande praktijkervaring op te doen binnen de wereld van Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) en Compliance. Je werkt nauw samen met ervaren analisten en wordt begeleid door onze senior professionals.

Wat ga je doen?

Als KYC-stagiair(e) speel je een ondersteunende rol bij klantonderzoek en risicoanalyse. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Onderzoeken en analyseren van klantprofielen en bedrijfsstructuren;
• Controleren en beoordelen van geldstromen en klantdossiers;
• Vastleggen van bevindingen in heldere en overzichtelijke KYC-rapporten;
• Signaleren van mogelijke risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering;
• Meewerken aan de actualisatie en completering van klantdossiers.

Wat breng jij mee?

Wij zoeken een stagiair(e) die leergierig is en nauwkeurig kan werken. Verder herken jij jezelf in het volgende profiel:

• Hbo-werk- en -denkniveau (richting: Rechten, Finance, Bedrijfskunde of vergelijkbaar);
• Analytisch sterk en zorgvuldig;
• Basiskennis van bedrijfsstructuren en rechtsvormen;
• Interesse in administratieve werkzaamheden en regelgeving;
• Kennis van AML/CFT-wetgeving is een pré;
• Goede beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift;
• Proactieve en leergierige houding.

Wat bieden wij jou?

• Een uitdagende stage met ruimte om veel te leren in een maatschappelijk relevant werkveld;
• Intensieve begeleiding van ervaren professionals;
• Een kans om bij te dragen aan een organisatie met impact;
• Flexibiliteit in werktijden en -locatie (in overleg);
• Mogelijkheid tot een vervolgfunctie bij goed functioneren.
• Startdatum: in overleg, vanaf augustus/september 2025 — aansluitend op het begin van het nieuwe schooljaar.

Interesse?

Stuur je CV en motivatiebrief naar info@caribbeanidentity.com. Heb je vragen over de stage? Stuur gerust een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

We kijken ernaar uit om van je te horen!